Читинская таможня выявила незаконный вывод почти 2 миллионов рублей в Японию
Читинская таможня выявила незаконный вывод за границу почти двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Гражданин России, занимавшийся поставкой автомобилей из Японии, перевёл за рубеж 1 миллион 980 тысяч рублей по подложным документам. Во время оперативных мероприятий выяснилось, что мужчина предоставлял в банк документы с недостоверными сведениями о целях и основаниях денежных переводов. На основании этих бумаг деньги перечислялись иностранной компании в Японии якобы за покупку автомобилей, однако фактически сделки были недействительными.
По данному факту Читинская таможня возбудила уголовные дела по статье о незаконных валютных операциях с использованием подложных документов. Теперь фигуранту может грозить штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет.